第四屆董事會第二十五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于 2022 年 5 月 12 日下午在北京市豐臺區南四環西路 188 號總部基地 3 區 20 號樓以現場和通訊相結合方式召開，會議通知于 2022 年 5 月 2 日以電話、 傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議， 符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司與浙江質達能源開發有限公司簽署合作協議的議案》

表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議。

特此公告。

首航高科能源技術股份有限公司

董事會

2022 年 5 月 12 日