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關于公司與浙江質達能源開發有限公司簽署合作協議的公告

關于公司與浙江質達能源開發有限公司簽署合作協議的公告

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【摘要】:
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、合作協議簽署概況

1、鑒于,浙江質達能源開發有限公司(以下簡稱“乙方”或“質達能源”) 旗下全資子公司浙江質達新能源有限公司(以下簡稱“新能源公司”)是從事鋰電池生產的企業,新能源公司具備專業的鋰電池行業專家團隊及先進的鋰電軟包電池生產線。新能源公司下屬鋰電池公司在全國擁有 3 個鋰電池生產基地,合計擁有 7.5GW 的動力電池及儲能電池的產能。

2、新能源公司及下屬鋰電池公司擬將鋰電池及相關部分產業搬遷落戶至甘肅省或新疆維吾爾自治區,并希望依托當地省市風光領域的優勢資源和相關優惠 政策,取得進一步的發展。并擬在 7.5GW 的動力電池及儲能電池的產能的基礎上增加 2.5GW 的動力電池及儲能電池的產能,將產能提高達到 10GW。

3、基于上述情況,2022 年 5 月 10 日首航高科能源技術股份有限公司(以 下簡稱“公司”、“首航高科”或“甲方”)與浙江質達能源開發有限公司簽署 《合作協議書》。公司擬與質達能源在股權、產業等方面進行全方位合作,并協助質達能源、質達能源旗下全資子公司新能源公司及其下屬鋰電池公司的生產基地在甘肅省或新疆維吾爾自治區落地相關投資;雙方同意首航高科有權優先入股新能源公司并根據合作進展逐步增加持股比例?;谏鲜銮闆r,雙方以共同努力, 共享收益為原則,共同合作實現新能源公司及其下屬鋰電池企業進一步擴大產 能、提高效益為目標,各方在平等互利、協商一致的基礎上,就上述有關合作事宜達成本協議。

4、該《合作協議》的簽訂不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

5、該事項已經公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司與浙江質達能源開發有限公司簽署合作協議的議案》,該議案獲同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

6、待合作進展滿足甲方入股新能源公司條件時,首航高科將根據審計評估結果,另行啟動交易所規定的審批程序后予以實施。同時根據進展情況公司將及時予以披露。

二、合作對方的基本情況

1、公司名稱:浙江質達能源開發有限公司

2、注冊地址:浙江省杭州市上城區安家塘 58 號 104 室

3、法定代表人:吳潑

4、注冊資本:10000 萬元人民幣

5、經營范圍:許可項目:煤炭開采;房地產開發經營;各類工程建設活動; 道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可 開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:煤炭洗選;煤炭及制品銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);鐵路運輸輔助活動;礦山機械銷售;建筑工程用機械銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電氣設備銷售;建筑材料銷售;勞動保護用品銷售;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依 法自主開展經營活動)。

三、標的公司的基本情況

1、公司名稱:浙江質達新能源有限公司;

2、注冊地址:浙江省杭州市上城區安家塘 58 號 105 室;

3、法定代表人:趙燕;

4、注冊資本:10000 萬元人民幣;

5、經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;鐵路運輸輔助活動;礦山機械銷售;建筑工程用機械銷售; 電氣設備銷售;建筑材料銷售;信息系統集成服務;智能控制系統集成;電池銷售;新能源汽車整車銷售;新能源汽車電附件銷售;新能源汽車換電設施銷售; 新材料技術研發;新興能源技術研發;國內貿易代理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

四、協議的主要內容

1、合作原則

1.1 本次合作以甲、乙雙方共同努力并共享收益為原則,以甲、乙雙方共同合作實現新能源公司及其下屬鋰電池企業進一步擴大產能、提高效益為目標。

1.2 本次合作內容主要包括甲方有權優先入股新能源公司并根據合作進展進一步增加持股比例,甲方協助新能源公司及下屬鋰電池企業旗下生產基地搬遷 落戶甘肅省或新疆維吾爾自治區,并努力獲得當地省市的相關優惠政策等。

1.3 甲、乙雙方應當充分發揮自身優勢,相互配合,實現互補,并努力促成合作目標的實現。

2、入股新能源公司

2.1 甲、乙雙方同意:甲方有權按照約定估值入股新能源公司,是否入股由甲方自行決策。

2.2 甲、乙雙方初步協商,新能源公司的整體估值暫定不低于人民幣壹拾伍億元(¥1,500,000,000.00),最終以審計評估及雙方協商結果為準。經過盡職調查后,甲方有權以甲方及或甲方指定的第三方合作公司作為持股主體,參考該估值投資新能源公司,自乙方處受讓取得10%股權。甲方行使該權利時,乙方需無條件做好配合。

2.3 本協議簽訂生效之日起,甲方有權聘請中介機構對新能源公司及下屬鋰電池企業開展盡職調查及評估,乙方及新能源公司應予以積極配合,應向甲方提 供真實、準確、完整的資料和信息。最終將根據法律盡職調查情況和審計評估情 況,在對新能源公司審計評估價值與本協議約定估值基本一致的前提下,甲方有權受讓取得目標股權。

3、 基地建設及優惠政策

3.1 甲、乙雙方確認,本協議簽訂之日起,乙方、新能源公司及下屬鋰電池企業排他性授權甲方,請甲方就乙方、新能源公司、下屬鋰電池企業的生產基地 搬遷落戶至甘肅省或新疆維吾爾自治區、并取得當地省市相關優惠政策等事宜, 與相關部門、機構進行接洽、溝通和協商。乙方、新能源公司及下屬鋰電池企業確認,自本協議簽訂之日起,不再自行辦理、也不委托除甲方外其他主體辦理搬遷甘肅或新疆維吾爾自治區并獲取相關優惠政策事宜。

3.2 如乙方、新能源公司、下屬鋰電池企業的生產基地搬遷落戶至甘肅省或新疆維吾爾自治區,新能源公司及或下屬鋰電池企業將在當前 7.5GW 的動力電池 及儲能電池的產能基礎上增加 2.5GW 的動力電池及儲能電池的產能,動力電池及儲能電池的產能將達到 10GW,預計總投資達 50 億元人民幣以上。

3.3 甲方承諾在本協議簽訂之日起,全力協助乙方、新能源公司、下屬鋰電池企業簽訂落戶優惠政策的合作協議。

3.4 甲、乙雙方確認,乙方、新能源公司、下屬鋰電池企業獲得甘肅省或新疆維吾爾自治區風光資源政策指標后,甲方有優先合作開發建設等權利。

3.5 甲方協助新能源公司獲得優惠政策后,如新能源公司進行增資擴股或老股轉讓,甲方或甲方指定的第三方有優先增資或優先受讓老股的權利。

4、目標股權回購

4.1 甲方實際支付股權轉讓款并獲得目標股權后,若甲方未促成新能源公司獲得優惠政策,乙方或新能源公司有權回購甲方持有的目標股權,甲方應按本協 議約定的回購價格向乙方轉讓甲方已經持有的目標股權。

4.2 甲方未能協助獲得優惠政策,但甲方也未實際支付股權轉讓款的,則不發生股權回購事項,甲、乙雙方的合作終止。

五、對上市公司的影響

本次合作有利于各方充分發揮各自的資源和優勢,借助甘肅省和新疆維吾爾自治區的風光資源優勢及相關優惠政策,共同促進雙方在新能源鋰電池領域的產 業集群;有利于公司在新能源鋰電池產業的發展,優化公司產業結構,進一步提升公司在新能源行業的影響力和綜合競爭力,符合公司的發展戰略規劃和全體股東的利益。

本次合作協議的履行不影響公司業務的獨立性,亦不會因履行本協議而對協議對方形成依賴。本協議的簽署暫不會對公司本年度財務狀況及經營成果構成重 大影響,未來隨著雙方業務合作的進一步加深,可能會對公司經營發展產生積極影響。本次合作不存在損害上市公司及股東利益的情形。

六、風險提示

1、本次合作協議的履行可能存在受國家政策發生重大變化或其他不可抗力影響造成的風險,包括但不限于市場、政治、經濟等方面。

2、本協議的簽署不會對公司 2022 年度經營業績產生重大影響,對公司長期業績的影響將視雙方后續具體合作協議的簽訂、實施情況而定,存在不確定性。 敬請廣大投資者關注相關風險。

七、備查文件

1、公司與浙江質達能源開發有限公司簽署的《合作協議》。

特此公告。

 

首航高科能源技術股份有限公司

董事會

2022 年 5 月 12 日

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